Köln Savcılığı tarafından yürütülen Cum Ex skandalı soruşturması kapsamında savcılar vergi müfettişleri ve polislerin ortalarında elazigescort.biz bulunduğu 60 yetkili tarafından KPMG’nin Frankfurt’taki ofislerinde arama gerçekleştirdi
Köln Savcılığı tarafından kelam konusu skandala ait soruşturma kapsamında geçen yıllarda Cum Ex olarak isimlendirilen süreçler yoluyla vergi kaçakçılığı kuşkusuyla Münih gumushaneescortiste.com Hamburg ve Frankfurt taki Barclays ve yatırım bankası Merrill Lynch’in şubeleri de dahil birçok finans kurumunun binasında arama yapılmıştı
31 Ağustos’ta ise merkezi New York’ta bulunan Amerikan yatırım bankası JPMorgan izmirescort.asia Chase Co’nun Frankfurt ofisleri arandı
Alman yetkililer KPMG ofislerinde Cum ex süreçlerine ait vergi danışmanlık hizmetlerini hedefliyor Yetkililer daha evvel şirkette avukat ve vergi danışmanı olarak vazife yapan 5 kişinin istanbulescort.biz de konutların de arama yaptı
KPMG ise aramaya yönelik Alman yetkililerle tam iş birliği içerisinde olduklarını bildirdi
Almanya’da tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı olarak bilinen Cum ex soruşturmasında ülkede başta bankacılar olmak üzere varlıklı yatırımcılar ve avukatların sistematik olarak devletten hiç ödemedikleri vergilerin geri ödemesi için karmaşık pay senedi mutabakatlarına imza attıkları ortaya çıkarılmıştı
Ülkenin tanınmış ceza savunma avukatlarından Gerhard Strate şubatta Başbakan Olaf Scholz ve eski Hamburg Belediye Lideri Peter Tschentscher’ı Cum ex skandalında vergi kaçakçılığına yardım ve yataklık etmekle suçlayarak kabahat duyurusunda bulunmuş iki SPD’li siyasetçiyi 2016’da Hamburg merkezli Warburg Bankas’ının Cum ex pay senedi muahedeleriyle devlet hazinesinden aldığı 47 milyon euroluk vergi iadelerini vaktinde geri talep etmemekle suçlamıştı
Alman basınında da Scholz’un Warburg Bankası ortaklarından Christian Olearis ile birçok defa görüştüğü ve tavsiyelerde bulunduğu Warburg Bankası’nın ise SPD’ye 2017’de 45 bin eurodan fazla bağış yaptığı tabir edilmişti
Scholz 19 Ağustos ta Hamburg Eyalet Meclisi Araştırma Komitesi’nde milletvekillerinin skandala ait sorularını yanıtlamıştı
Alman vergi uzmanları Cum ex ile devlet hazinesinin 2005 2011 devrinde milyarlarca euro ziyana uğratıldığını belirtiyor Alman yetkililerine nazaran soruşturma dört kıtada yaklaşık 100 bankayı ve en az 1 000 şüpheliyi kapsıyor