ABD Hazine Bakanlığı kripto para borsası Bittrex e usulsüzlük nedenleriyle 29 milyon dolarlık bir ceza Büyükesat Escort kesti
Popüler borsa Bittrex 2014 ve 2017 yılları ortasında yaptırım denetimlerinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle ceza aldı Bakanlık kripto piyasalarda önemli bir sorun haline gelen siber ataklara dikkat çekiyor Bakanlık kripto Beşevler Escort para borsalarına yaptırımlar getirerek bunlara uymaları gerektiğinin altını çizdi
Bittrex İhlalleri Nedeniyle Ceza Aldı
Amerika merkezli Yabancı Varlık Denetim Ofisi OFAC ve Mali Hataları Uygulama Ağı FinCEN Bittrex ile toplam Cebeci Escort 29 milyon dolarlık muahede yapıldığını duyurdu
Yapılan açıklamalara nazaran Bittrex borsası BSA nın AML programını ve SAR gerekliliklerini kasıtlı olarak ihlal ettiğini kabul etti Bu ihlallerin sonucunda ceza yaptırımı olarak yaklaşık 29 milyon dolar ödemeyi kabul etti FinCEN Bittrex in OFAC tarafına yükümlülüğü olan ihlalin tahlilini sağlayacak Mutabakatın OFAC tarafı olarak yaklaşık 24 milyon dolarlık ödemeyi kredilendirecek
OFAC yöneticisi Andrea Gacki duyurunun yanında şunları söyledi
Dünya çapında faaliyet gösteren kripto borsaları müşterilerinin kim olduğunu ve nerede olduğunu anlamalıdır
Bakanlık daha öncesinde BitGo ve BitPay borsalarına da yaptırımlara uymadıkları gerekçesiyle para ceza uygulamıştı