ARD KÜME BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantısının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 08.09.2022
Genel Şura Tarihi 03.10.2022
Genel Heyet Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.10.2022
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Ankara Salonu İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2021 yılına ilişkin İdare Konseyi Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 – 2021 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Kuruluşu görüşü ile raporunun okunması,
5 – 2021 yılı hesap devrine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 – İdare Şurası Üyeleri’nin Şirketin 2021 yılı hesap devri faaliyet, süreç ve hesaplarından ötürü başka farklı ibra edilmeleri,
7 – İdare Heyeti’nin 2021 yılı hesap devri için kar dağıtımı hakkındaki teklifinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 – İdare Şurası Üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin belirlenmesinin Genel Heyet onayına sunulması
9 – 2021 yılı hesap devrinde İdare Konseyi üyeleri ve üst seviye yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2022 yılında İdare Konseyi üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
10 – 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi,
11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu yeterince İdare Heyeti tarafından 2022 yılı hesap devri için seçilen Bağımsız Kontrol kuruluşu Tecrübe Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A.Ş.’nin Genel Konseyin onayına sunulması
12 – 2021 yılında Şirketin 3. bireyler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir yahut menfaatler konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Heyeti üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Kurumsal İdare Prensipleri doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin kararı gereği 2021 yılı içerisinde bağlantılı taraflarla yapılan süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
15 – Hakim şirket ARD Küme Holding A.Ş. ile yapılan hakimiyet mukavelesinin görüşülerek karara bağlanması,
16 – Dilek, temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 2021 YILI OLAĞAN GENEL KONSEYİ TOPLANTISINA DAVET.pdf – İlan Metni
EK: 2 Vekaletname Örneği 2021.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 2021 Kar Dağıtım Tablosu.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 4 2021 GENEL HEYET BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Genel Heyet Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey Sonuçları 2021 Yılı Hesap Periyodu Olağan Genel Şura Toplantısı 03.10.2022 tarihi saat 14:00 de Bilkent otel ve konferans merkezi Ankara salonu İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya-Bilkent Ankara adresinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Şura Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.10.2022
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 Ard Küme Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 ARD Küme Tutanak.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03.10.2022 tarihli Olağan Genel Heyet Toplantısı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 06.10.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 06.10.2022 tarihli 10676 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazete’sinde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068500
BIST