MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A Ş Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi 2021 Demetevler Escort Yılı Olağan Genel Şura Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Şura Tipi Olağan Otele Gelen Escort Genel Şura
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01 01 2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 18 04 2022
Genel Konsey Tarihi 18 05 2022
Genel Konsey Saati Balgat Escort 11 00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17 05 2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Gayrettepe Yıldız Posta Cad No 50 Dedeman İstanbul Hotel Pınar Toplantı Salonu
Gündem Unsurları
1 Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili
2 Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 01 01 2021 31 12 2021 hesap devri faaliyet ve hesaplarına ait İdare Konseyi Faaliyet Raporu’nun okunması görüşülmesi ve onanması
4 2021 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşünün okunması
5 01 01 2021 31 12 2021 hesap devri faaliyet ve hesaplarına ait tüm Finansal Tabloların okunması görüşülmesi ve onanması
6 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki İdare Konseyi teklifinin görüşülerek kabulü yahut reddi
7 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Konseyinin Bağımsız Dış Denetçi firma seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 İdare Konseyi Üyelerinin 2021 yılı hesap devri faaliyet süreç ve hesaplarından ötürü başka farklı ibra edilmeleri
9 İdare Şurasında yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2021 yılı hesap devri faaliyet süreç ve hesaplarından ötürü başka farklı ibra edilmeleri
10 İdare Heyeti Üye sayısının ve misyon müddetlerinin belirlenmesi ile bağımsız üyeler dahil İdare Şurası Üyelerinin seçilmeleri
11 İdare Heyeti Üyelerine ödenecek fiyat ve huzur haklarının belirlenmesi
12 İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine İdare Heyeti Üyelerine Üst Seviye Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek değerli nitelikte süreç yapması ve veya Şirketin yahut bağlı iştiraklerin işletme konusuna giren ticari iş tipinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapması yahut tıpkı çeşit ticari işlerle uğraşan bir diğer şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare Unsurları 1 3 6 1 3 7 çerçevesinde yıl içinde yapılan kelam konusu süreçler hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi
13 İdare Şurası Üyelerine Şirket ve bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte süreç yapabilmeleri rekabet edebilmeleri Şirketin konusuna giren işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 ncı hususları yeterince İdare Heyetine 2022 yılı için müsaade verilmesi
14 Kurumsal İdare Unsurları mucibince oluşturulan Bağış ve Yardımlar Politikası hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve siyasetin onaya sunulması
15 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst hududunun belirlenmesi konusunun onaya sunulması
16 Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketin 2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
17 Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirket ortakları yahut üçüncü şahıslar lehine ipotek rehin ve gibisi teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi
18 Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılı içerisinde bağlantılı taraflarla yapılan süreçler hakkında Hisse Sahipleri’ne bilgi verilmesi
19 Kapanış ve dilekler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK 1 Merit 2021 Olağan GK Davet pdf Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK 2 Merit 2021 Olağan GK Gündem pdf Öteki Genel Şura Davet Dokümanı
EK 3 Merit 2021 Olağan GK Vekaletname pdf Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK 4 Merit 2021 GK Bilgilendirme Dokümanı pdf Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Genel Heyet Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı Evet
Genel Konsey Sonuçları GENEL KONSEY TOPLANTI TUTANAĞI EKTE pdf BELGE OLARAK GÖNDERİLMEKTEDİR
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK 1 2021 Yılı Olağan Genel Şurası Hazirun İmzasız pdf Hazır Bulunanlar Listesi
EK 2 2021 Yılı Olağan Genel Şurası Toplantı Tutanağı pdf Tutanak
Ek Açıklamalar
http www kap org tr tr Bildirim 1031323
BIST