TURKCELL BAĞLANTI HİZMETLERİ A Ş Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi Olağan Genel Heyet Adalar Escort Bayan Toplantısı Sonucu Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Adalar Escort Devri Başlangıç Tarihi 01 01 2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 28 04 2022
Genel Heyet Tarihi 16 06 2022
Genel Şura Saati 12 00
GK’na Escort Adalar İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15 06 2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No 20 36 C Blok Konferans Salonu Küçükyalı Ofispark 34854 Maltepe İstanbul
Gündem Maddeleri
1 Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 2021 faaliyet yılına ait İdare Şurası faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
3 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Kontrol Rapor özetinin okunması
4 2021 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması görüşülmesi ve onaylanması
5 İdare Heyeti üyelerinin 2021 yılı hesap periyodu faaliyet ve süreçlerinden ötürü başka farklı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
6 T C Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Şurası onaylarının alınmış olduğu Şirket Temel Mukavelesi’nin 9 17 ve 19 unsurlarının gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
7 2021 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi Şirketimizce 1 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2022 hesap devrine ait genel şura toplantısı tarihinde bitecek devir içinde yapılacak bağışların hududunun 2021 Turkcell Türkiye segmenti gelirinin 1’ini aşmayacak halde tespitine yönelik İdare Konseyi teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 İdare Konseyi üyeliklerinde rastgele bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde İdare Şurası tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 363 hususu uyarınca seçilen İdare Şurası üyesinin ve veya üyelerinin Genel Konseyin onayına sunulması
9 İdare Konseyi üyelerinin fiyatlarının görüşülerek karara bağlanması
10 Şirket Genel Heyet Çalışma Yol ve Temelleri Hakkında İç Yönerge değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması
11 Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı yeterince 2022 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Konseyi’nin bağımsız kontrol kuruluşu seçimine ait teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12 2021 faaliyet yılına ait 2021 mali yılı net periyot karının 25’inin dağıtımına ait İdare Şurası teklifinin görüşülerek karara bağlanması
13 İdare Heyeti üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öbür süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 unsurları yeterince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
14 Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirket tarafından 2021 faaliyet yılında 3 bireyler lehine verilmiş olan teminat rehin ve ipotekler yahut bunlardan elde edilmiş gelirler konusunda ortaklara bilgi verilmesi
15 Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı Evet
Genel Heyet Sonuçları Şirketimizin 16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Konsey toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır
Şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ait bilanço ve kar ziyan hesapları onaylanmıştır İdare Konseyi üyeleri vazife yaptıkları periyot prestijiyle 2021 yılı faaliyet ve süreçlerinden ötürü başka farklı ibra edilmiştir İdare Konseyi’nin Şirket Temel Mukavele değişikliklerine ait teklifi kabul edilmiştir 2022 yılı bağış sonu Şirketimizin bir evvelki faaliyet yılına ait Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan Turkcell Türkiye segmenti gelirinin yüzde birini 1 aşmayacak halde olarak belirlenmiştir Yıl içinde idare konseyi üyeliğinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Türk Ticaret Kanunu’nun 363 hususu kararı çerçevesinde idare heyeti üyeliğine Nail Olpak’ın ve bağımsız idare konseyi üyeliğine Serdar Çetin’in atanmasına ait İdare Şurası kararları onaylanmıştır İdare Şurası Lideri ve üyelerine bir evvelki yılın idare heyeti fiyatı olarak belirlenen aylık net 56 bin TL fiyat ödenmesinin devam edilmesine karar verilmiştir Şirket Genel Konsey Çalışma Yordam ve Asılları Hakkında İç Yönerge değişikliği kabul edilmiştir Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için PwC Bağımsız Kontrol ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik A Ş bağımsız denetçi olarak seçilmiştir 2021 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem unsuruna ait İdare Konseyi Kararının oylanması sonucunda 2021 yılı hesap devrine ait 1 TL nominal kıymetli beher hisse için brüt 0 5717157 TL net 0tekabül eden brüt 1 257 774 594 TL fiyatındaki kar hissesinin ilan edilen kar hissesi dağıtım tablosu ve hisse başına kar hissesi bilgileri tablosu uyarınca 26 Temmuz 2022 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir İdare Heyeti üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öbür süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 hususları yeterince müsaade verilmiştir
2021 yılı Olağan Genel Konsey Toplantı Tutanağı Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK 1 GK Tutanak 16 06 2022 pdf Tutanak
EK 2 Hazirun pdf Hazır Bulunanlar Listesi
EK 3 Kar Dagitim 16062022 pdf Başka Genel Şura Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Ek açıklama bulunmamaktadır
http www kap org tr tr Bildirim 1037823
BIST