BitMEX in iş geliştirme lideri Gregory Dwyer ABD Adalet Bakanlığı tarafından kripto para borsasında kara Balıkesir travesti para aklama yasasını ihlal etmekten hatalı bulundu
BitMEX in üst seviye yöneticisi Gregory Dwyer Banka Saklılığı Yasası nı bir kara para aklamayı tedbire programı oluşturma uygulama ve sürdürmede yardım ve Bolu travesti yataklık etmekten hatalı bulundu Dwyer ABD Bölge Yargıcı John G Koeltl ın huzurunda kabahatini kabul etti
BitMEX Yöneticisi Kara Para Aklama Yasasını İhlal Etti
Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bursa Travesti Bölgesi Başsavcısı Damian Williams kripto borsası BitMEX aracılığıyla maddeyi ihlal eden Dwyer in kararını verdi Dwyer para cezasına çevrilebilen mahpus cezasına çarptırıldı
ABD Avukatı Damian Williams dava ile ilgili şunları Çanakkale travesti söyledi
Bu savunmayla bu Ofis artık üç kurucunun yanı sıra BitMEX in üst seviye bir çalışanına karşı kara para aklama maddelerini kasıtlı olarak ihlal ettiği için cezai mahkumiyet kararı aldı Denizli Travesti Bugünkü savunma kripto para borsalarında idare yetkisine sahip çalışanların bu borsaların kurucuları kadar Banka Saklılığı Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini taammüden göz arkası edemeyeceğini yansıtıyor
Kripto para borsası BitMEX in birinci çalışanlarından biri olan ve iş geliştirme lideri olarak vazife yapan Dwyer şirketin kara para aklama programı kurmasına ve sürdürmemesine taammüden neden oldu BitMEX aslında bir kara para aklama platformuydu ve BitMEX yatırımcıların içeriğini ve şirketin ABD den gelir elde ettiğini gösteren bilgileri topladı ve dağıttı
Suçunun kabul edilmesiyle birlikte 5 yıl mahpus cezası alan Dwyer savunma mutabakatı koşullarınca kabahatten elde edilen maddi karı temsil eden 150 bin dolar fiyatında bir cezai para cezası ödemeyi kabul etti