DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantı Sonuçları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
ankara escort bayan Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 10.05.2022
Genel Heyet Tarihi 10.06.2022
Genel Şura Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.06.2022
Ülke Türkiye
Kent TEKİRDAĞ
İlçe ÇORLU
Adres Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:38 Divan Çorlu Otel
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2 – Genel Heyet Toplantı tutanağının imzalanması için escort ankara Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2021 yılı hesap devrine ait İdare Heyeti faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4 – 2021 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması,
5 – 2021 yılı hesap devrine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 – 2021 faaliyet devri süreçlerinden ötürü İdare Şurası üyelerinin başka farklı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 – ankara olgun escort 2021 yılı kar dağıtımı ile ilgili İdare Konseyi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – 2022 yılı hesap periyodu İdare Şurası üyelik fiyatlarının görüşülerek karara bağlanması,
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince 2022 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Konseyi’nin Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 – 2021 yılı içinde ankara ucuz escort yapılan bağış ve yardımların hisse sahiplerinin bilgisine sunulması ve 01.01.2022 ? 31.12.2022 hesap periyodu bağış hududunun görüşülerek karara bağlanması,
11 – İdare Heyeti üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında belirtilen işleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi,
12 – SPK II-17.1 Kurumsal İdare Bildiriminin 1.3.6 sayılı prensibi kapsamında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Konseyi, Seri IV, No:41 numaralı ankara yabancı escort bildirinin 4. Ve 5. Hususları uyarınca bağlı taraflarla yürütülen süreçler ve değerleme yükümlülüğü hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – 2021 yılında Şirket tarafından 3. Bireyler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
15 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet bahçelievler escort Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları 1- Açılış yapıldı ve Toplantı başkanlığı için Ahmet Murat ZAİM önerildi. Toplantı Başkanlığı’na Ahmet Murat ZAİM’in seçilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Lideri tarafından Oy toplama memuru olarak Ali OĞUZ ve Tutanak yazmanı olarak Furkan KARAKAYA görevlendirildi.
2- Genel Konsey tutanaklarının imzalanması için Toplantı Liderine yetki verilmesi, toplantıya katılanların oybirliği balgat escort ile kabul edilmiştir.
3- 2021 yılına ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporu Furkan KARAKAYA tarafından okunmuş ve faaliyet sonuçları toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
4- 2021 yılına ilişkin Bağımsız Kontrol Raporu özetinin okunması hususuna geçildi. Bağımsız Kontrol Raporu özeti Furkan KARAKAYA tarafından okunarak hisse sahipleri bilgilendirildi.
5- 2021 yılı Bilânçosu ve Gelir tablosu Furkan KARAKAYA tarafından okunup müzakere edildi. Yapılan batıkent escort oylama sonucunda Bilânço ve Gelir-Gider hesapları oy birliği ile kabul edildi.
6- 2021 yılı çalışmalarından ötürü İdare Konseyinin başka ayrı ibra edilmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunun 479. Unsuruna nazaran şirket İdare Konseyi Üyeleri ile idarede vazifeli imza yetkisine haiz bireyler yahut bunların temsilcileri İdare Heyeti Üyelerinin ibra oylamasında kendilerine ilişkin hisselerden doğan oy haklarını kullanmamışlardır. İdare Şurası Üyeleri toplantıya katılanların oyları beşevler escort ile başka ayrı ibra edilmiştir.
7- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Heyetinin Seri XI, No:29 sayılı bildirim kararları çerçevesinde Milletlerarası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Kontrol ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap devrine ilişkin finansal tablolara nazaran dağıtılabilir periyot karı oluşmamıştır. Kar dağıtılmayacağı hususu müzakere edilerek hisse sahiplerimizin onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oybirliği büyükesat escort ile kabul edilmiştir.
8- İdare Heyeti Lideri’ne aylık net 12.600,00 TL (Onikibinaltıyüz) , İdare Konseyi Lideri Vekili’ ne aylık net 10.000,00 TL (Onbin), İdare Heyeti Üyelerinden Ahmet Murat ZAİM’e aylık net 5.000,00 TL (Beşbin), Mehmet Ali ZAİM’e aylık net 5.000,00 TL (Beşbin), ve İdare Konseyi Üyelerinden Asuman ZAİM’e aylık net 3.200,00 TL (Üçbinikiyüz), Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinden Reşit Ömer KÜKNER’e aylık çankaya escort net 3.500,00 TL (Üçbinbeşyüz), ve Demet ÇİMEN DALAK’ a aylık net 2.800,00 TL (İkibinsekizyüz), fiyat verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
9- PWC Bağımsız Kontrol ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan bağımsız denar alınmasıyla ilgili olarak fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada, 09.05.2022 tarih 2022/07 karar numarası ile 2022 yılı içinde bağımsız kontrol şirketi ile devam edilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
10- 2021 yılında rastgele bir bağış ve yardımda bulunulmadığı konusunda hisse sahiplerine bilgi verildi. 01.01.2022-31.12.2022 Bağış sonunun 100.000 TL olması, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
11- İdare Şurası üyelerine Türk Ticaret Kanu’nun 395. ve 396. hususlarında belirtilen işleri yapabilmeleri için müsaade verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
12- Sermaye Piyasası Şurasının II-17.1 Kurumsal YönetimTebliğinin 1.3.6 sayılı unsuru kapsamında hisse sahiplerine bilgi verildi.
13- Sermaye Piyasası Şurasının Seri IV,41 sayılı bildiriminin 4.ve 5.maddeleri uyarınca alakalı taraflarla yapılan süreçlere ait hisse sahiplerine bilgi verildi. Hazırlanan rapor Furkan KARAKAYA tarafından okundu.
14- 2021 yılında Şirket tarafından 3. Bireyler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine, Bağımsız Kontrol Raporu ve Faaliyet raporundaki Teminat, Rehin, İpotek ile ilgili kısımlar Furkan KARAKAYA tarafından okunarak bilgi verildi.
15- Kapanış hususuna geçildi. Toplantı Lideri ve İdare Konseyi Üyesi Ahmet Murat ZAİM kelam alarak “2021 yılında pandemiye ve maliyet artışlarına karşın iş sonuçlarımız amaçlarımızın üzerinde gerçekleşti. 2022 yılında da satışlarımız arttırıp maliyetlerimizi denetim ederek hisse sahiplerimizin beklentilerine en yeterli formda yanıt vermeyi hedefliyoruz.”
Öbür da kelam alan olmadığından Toplantı Lideri tarafından toplantı müddetince toplantı nisabının korunduğu bildirilerek toplantıya saat 12:39 de son verildi. Bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imza edildi. 10.06.2022/ÇORLU
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Konsey Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 16.06.2022
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 Derimod 2021 OGK Tescil.pdf – Öbür Genel Konsey Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin hisse sahipleri 2021 Olağan Genel Konsey Toplantısı 10.06.2022 Cuma günü saat: 11:00 ‘de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili,Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38’deki Divan Çorlu adresinde yapılmış olup 16.06.2022 tarihinde Genel Konsey Toplantısı tescil edilmiştir.
Tescil edilen toplantı sonuç tutanağı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037822
BIST