KÜRESEL YATIRIM HOLDİNG A Ş Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi 2021 yılı faaliyet Ataşehir Escort hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Heyet Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Heyet Tipi Anadolu Yakası Escort Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01 01 2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 05 07 2022
Genel Konsey Tarihi 03 08 2022
Genel Konsey Anadolu Yakası Escort Saati 14 00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02 08 2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mah Büyükdere Cad No 193 2 Şişli İstanbul
Gündem Maddeleri
1 Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
2 Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 Şirketimiz İdare Konseyi’nce hazırlanan 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4 2021 Mali Yılına ait Bağımsız Kontrol Raporunun Özeti’nin okunması ve müzakeresi
5 2021 Mali Yılına ait Bilanço Kar Zarar Hesaplarının okunması müzakeresi ve onaylanması
6 İdare Şurası üyelerinin Şirketin 2021 Mali Yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesinin görüşülmesi
7 Şirketimizin 01 01 2021 31 12 2021 mali tablolarında periyot ziyanı bulunması sebebiyle kar dağıtımı yapılmayacağı konusunda hissedarlara bilgi verilmesi
8 İdare Heyeti üyelerine ödenecek ücretlerin huzur hakkının tespit edilmesi
9 Sene içinde misyondan ayrılan idare konseyi üyeleri yerine İdare Kurulunca Türk Ticaret Kanunu m 363 1 uyarınca seçilen idare konseyi üyelerinin onaylanması yeni periyot için İdare Heyeti üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin belirlenmesi
10 Türk Ticaret Kanunu’nun 399 Hususu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde 2022 mali yılının bağımsız dış kontrolünü yapmak üzere bağımsız kontrol şirketinin seçilmesi
11 2021 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi
12 2021 Mali Yılında üçüncü bireylerin borcunu temin emeliyle verilmiş teminat rehin ipotekler ve elde edilmiş olan gelir yahut menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
13 2021 Mali Yılında alakalı taraflarla ve Sermaye Piyasası Heyeti’nin Kurumsal İdare Unsurları’nın 1 3 6 unsurundaki şahıslarla yapılan süreçlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi
14 2021 Mali Yılında Şirketimiz tarafından idare heyeti üyelerine ve üst seviye yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması
15 Temel mukavelenin Amaç ve Konu başlıklı 3 unsuru ile Sermaye ve Hisselerin Türü başlıklı 6 unsuruna ait tadil metninin Sermaye Piyasası Şurası ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylanmış halinin hissedarlarca onaylanması
16 Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 Hususları kararlarına nazaran İdare Şurası Üyelerine müsaade verilmesi
17 Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Şura Davet Dökümanları
EK 1 1071 Ilan İnternet Sitesi pdf İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Konsey Toplantısı 03 08 2022 günü saat 14 00’te Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No 193 2 Şişli İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir Tekrar tıpkı tarihte Şirketimiz temel mukavelesinin Sermaye ve Hisselerin Türü başlıklı 6 unsuruna ait tadil metninin Sermaye Piyasası Heyeti ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylanmış halinin onaylanması ile A D ve E kümesi hisse sahiplerinin idare konseyine aday göstermesi konularının görüşüleceği İmtiyazlı A D ve E Kümesi Hisse Sahipleri Genel Şura Toplantıları sırasıyla saat 10 30 11 00 ve 11 30’ta Esentepe Mah Büyükdere Cad No 193 2 Şişli İstanbul adresindeki Şirket Merkezi’nde akdedilecektir
Gündemleri ana mukavele tadil metnini ve vekâlet formunu içeren Genel Şura ilan metni ektedir
Kamuoyuna hürmetle duyurulur
http www kap org tr tr Bildirim 1041897
BIST