Köln Savcılığı tarafından yürütülen Cum Ex skandalı soruşturması kapsamında yetkililer tarafından JPMorgan Chase Co’nun Frankfurt’taki Escort Çankaya ofislerinde arama gerçekleştirdi
Köln Savcılığı tarafından kelam konusu skandala ait soruşturma kapsamında geçen yıllarda Cum Ex olarak isimlendirilen süreçler yoluyla vergi kaçakçılığı kuşkusuyla Münih Hamburg ve Frankfurt daki Barclays’in ve Çankaya Escort yatırım bankası Merrill Lynch’in şubeleri de dahil birçok finans kurumlarının binalarında aramalar yapılmıştı
Almanya’da tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı olarak bilinen Cum ex soruşturmasında ülkede başta bankacılar olmak üzere Çankaya Escort Bayan varlıklı yatırımcılar ve avukatların sistematik olarak devletten hiç ödemedikleri vergilerin geri ödemesi için karmaşık pay senedi mutabakatlarına imza attıkları ortaya çıkarılmıştı
Ülkenin tanınmış ceza savunma avukatlarından Strate şubatta Başbakan Olaf Scholz ve eski Hamburg Belediye Lideri Peter Tschentscher’ı Cum ex skandalında vergi kaçakçılığına yardım ve yataklık etmekle suçlayarak cürüm duyurusunda bulunmuş iki SPD’li siyasetçiyi 2016’da Hamburg merkezli Warburg Bankasının Cum ex pay senedi mutabakatlarıyla devlet hazinesinden aldığı 47 milyon euroluk vergi iadelerini vaktinde geri talep etmemekle suçlamıştı
Alman basınında da Scholz’un Warburg Bankası ortaklarından Christian Olearis ile birçok kere görüştüğü ve tavsiyelerde bulunduğu Warburg Bankası’nın da SPD’ye 2017’de 45 bin eurodan fazla bağış yaptığı tabir edilmişti
Scholz 19 Ağustos ta ise Hamburg Eyalet Meclisi Araştırma Komitesi’nde milletvekillerinin skandala ait sorularını yanıtlamıştı
Alman vergi uzmanları Cum ex ile devlet hazinesinin 2005 2011 devrinde milyarlarca euro ziyana uğratıldığını belirtiyor
Alman yetkililerine nazaran soruşturma dört kıtada yaklaşık 100 bankayı ve en az 1 000 şüpheliyi kapsıyor