KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL HEYET TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 16.05.2022
Genel Konsey Tarihi 09.06.2022
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.06.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe AVCILAR
Adres DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel konsey toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 – 2021 yılı hesap devrine ait İdare Heyeti Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 – 2021 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Şirketi raporunun okunması,
5 – 2021 yılı hesap devrine ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının başka ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – İdare Heyeti’nin 11.03.2022 tarihli 2021 yılı kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
7 – İdare Şurası üyelerinin 2021 yılı hesap periyodu faaliyet ve süreçlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmeleri,
8 – İdare Şurası üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Şurası’nın bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri mucibince İdare Heyeti üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için ?Ücretlendirme Politikası’ hakkında bilgi verilmesi,
11 – 2021 yılı hesap devrinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılı hesap periyodunda yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
12 – İdare Heyeti üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları mucibince müsaade verilmesine dair karar alınması,
13 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir yahut menfaat konusunda ortaklara bilgi verilmesi,
14 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden bağlantılı taraf süreçleri hakkında hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15 – Şirketimiz İdare Heyeti’nin 27.04.2022 tarihli ve 2022/19 sayılı kararı ile Şirketimiz Temel Mukavelesi’nin “Şirket Tarafından Bağış Yapılması” başlıklı 20. hususundaki yıllık bağış sonunun 2.000.000 TL’den “konsolide temel faaliyet karının %2’sine” değiştirilmesine ve Şirket Temel Mukavelesi’nin “Şirket Tarafından Bağış Yapılması” başlıklı 20. unsurunun tadiline ait Sermaye Piyasası Şurası’na yapılan tadil metni değişikliğinin onaylanması sonucunda Ticaret Bakanlığı tarafından da onayı ile birlikte ilgili değişikliğin karara bağlanması,
16 – Şirket ortaklarımızdan Mitat Başar’ın vefatı nedeniyle şirketimizde sahip olduğu 23.052.800 adet A kümesi hissenin resmi varisleri olan eşine ve 3 çocuğuna dağıtılması konusunun genel heyette görüşülmesi,
17 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 2021 KRVGD OGK İLAN METNİ DAVET.pdf – İlan Metni
EK: 2 Spk onaylı Temel mukavele tadil metni.pdf – Temel Kontrat Tadil Metni
EK: 3 2021 KRVGD BİLGİLENDİRME DÖKUMANI2.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Genel Heyet Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Heyet Toplantısı 09.06.2022 tarihinde, saat 14 00 da, DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.
GÜNDEM 1
Yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle Sn .Ömer Yüksel toplantı lideri olarak seçildi. Toplantı Lideri, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Aylin Erküvün ve Oy Toplama Memuru Sn.Emrah Temel’i görevlendirdi.
GÜNDEM 2:
Toplantı tutanaklarının Genel Şura ismine imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanaklarının Genel Heyet ismine imzası konusunda yetki verildi.
GÜNDEM 3:
2021 yılı ile ilgili İdare Heyeti Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi.Şirketin 2021 yılı ile ilgili İdare Şurası Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı.
GÜNDEM 4:
Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap periyodunu kapsayan 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Kontrol Şirketi rapor özeti CET BAĞIMSIZ KONTROL VE SMMM A.Ş. ‘ni temsilen katılan Sn. Tayfur Aykanat tarafından okundu Toplantı Başkanlığına okunmuş sayılması için önerge verildi.Verilen önerge mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM 5:
Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihli hesap devrini kapsayan 2021 yılı hesap devrine ait finansal tablolarının okunmuş sayılması