KUYAŞ YATIRIM A Ş Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Ataköy Olgun Escort Şura Ticaret Sicil Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Heyet Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Şura Ataköy Sınırsız Escort
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01 01 2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 14 04 2022
Genel Heyet Tarihi 07 05 2022
Genel Konsey Saati 10 30 Ataköy Ucuz Escort
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06 05 2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres Aydınlı Mah Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No 1 Aydınlı Tuzla Ataköy Yabancı Escort İstanbul Radisson Blu
Gündem Unsurları
1 Açılış
2 Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi idare heyeti üyelerinden Deniz Uçankale ve Ekrem Korkmaz’ın misyonlarının sonlandırılması Ataköy Anal Escort misyondan alınanlardan birinin yerine yeni bir idare heyeti üyesi görevlendirilmesi
3 2021 yılı İdare Konseyi Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
4 31 12 2021 tarihinde biten hesap devrine ilişkin Bağımsız Kontrol Raporunun okunması
5 Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması
6 İdare Heyeti üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü başka farklı ibra edilmesi
7 İdare Heyeti üyelerinin misyon müddetlerinin uzatılması
8 2021 yılı periyot kârının dağıtımı ile ilgili İdare Şurası teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Siyaseti çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması
9 İdare Şurası üyelerine ödenecek fiyatların görüşülmesi ve onaylanması
10 2022 yılı faaliyetleri için Bağımsız Kontrol Şirketinin seçilmesi
11 Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 hususları çerçevesinde İdare Şurası Üyelerinin süreçleri hakkında bilgi verilmesi
12 Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri gereği Şirket tarafından 3 Şahıslar lehine verilmiş olan teminat rehin yahut ipotek konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi
13 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi
14 Dilek ve Temenniler
15 Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK 1 Tarih Bildirimi pdf İlan Metni
EK 2 Vekalet pdf Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK 3 Gündem pdf Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK 4 Bilgilendirme Dökümanı pdf Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Genel Şura Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı Evet
Genel Şura Sonuçları KUYAŞ YATIRIM A Ş
07 05 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL HEYET TOPLANTI
TUTANAĞI
Kuyaş Yatırım A Ş ‘nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Konsey Toplantısı 07 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 10 30’de Aydınlı Mah Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No 1 Aydınlı Tuzla İstanbul Radisson Blu adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Vilayet Müdürlüğü’nün 29 04 2022 tarih ve 7435202077 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurşun’un Kontrol ve Nezaretinde toplanıldı
Olağan Genel Heyet Gündemini de ihtiva eden toplantıya ilişkin davetin T T K ‘nun 414 Unsuruna nazaran 15 04 2022 tarihinde başvurusu yapılan ve 15 04 2022 tarih 10560 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilen ve 15 04 2024 tarihinde şirketin resmi web sitesinde www kuyas com tr Kamuyu Aydınlatma
Platformunda yayınlanmış olduğu tespit edilmiş toplantı tarihinden en az 21 gün evvel ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmıştır
Kuyaş Yatırım A Ş ‘nin şirket evraklarından ve hazirun cetvelinin tetkikinden Şirket’in toplam 100 000 000 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden 100 000 000 adet paydan 25 277 194 393 hissenin asaleten 15 733 521 hissenin da vekaleten olmak üzere toplam 41 010 715 393 adet hissenin toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir E GKS üzerinden iştirak olmuştur Elektronik ortamda katılanlar toplam ölçü içinde yer almaktadır
T T K ‘nun 1527 Unsurunun 5 ve 6 Fıkrası yeterince Şirket’in Elektronik Genel Heyet hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir E GKS sistemini kullanmak üzere Mahmut YILDIRIM atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi
1 Açılış konuşması İdare Konseyi Üyesi Bünyamin Samet Özşahin tarafından 10 55’de yapıldı
2 Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi Toplantı Başkanlığı için bir önerge verildi Önerge uyarınca toplantı başkanlığına Nadir Ölçücüoğlu tutanak yazmanlığına Serhat Şimşek oy toplama memurluğuna Aysun Yalçın’ın seçimi oylamaya sunuldu Katılanların oybirliği ile kabul edildi
Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi
Divan başkanlığına 07 05 2022 tarihli Kuyaş Yatırım A Ş’nin olağan genel heyet gündem unsurlarının görüşülme sırasının değiştirilerek gündemin 3 Hususunda görüşülmek üzere şirket temel kontratının 9 1 hususu uyarınca idare konseyinin idare sarfiyatlarında tasarruf sağlanması karar alma süreçlerinin hızlandırılması nedenleri ile bundan sonra 6 şahıstan oluşturulmasını şirket idare şurası’nda vazife yapan Deniz Uçankale’nin ve Ekrem Korkmaz’ın misyonlarından alınmalarını vazifeden alınan bir kişinin yerine yenisinin seçilmesini misyona devam eden öbür idare konseyi üyelerinin misyon müddeti yakın vakitte dolacağından idare şurası üyelerinin misyon müddetlerinin tekrar belirlenmesini talep ediyoruz biçiminde önerge verildi Oylamaya sunuldu 1 833 651 red oyuna rağmen 39 177 064 39 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir
3 2021 yılı İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi unsuru uyarınca sayın Cihan Sarıçiçek davet edildi Faaliyet Raporunun şirketin web sitesi ve KAP’ta 24 02 2022 tarihinde yayınlandığı özet bilgi verilmesiyle ilgili önerge 800 001 red oyuna karşılık 40 210 714 39 kabul ile oy çokluğu ile kabul edildi Önergenin kabul edilmesi ardından Cihan Sarıçiçek tarafından faaliyetler hakkında özet bilgi verildi
4 31 12 2021 tarihinde biten hesap devrine ilişkin Bağımsız Kontrol Raporunun okunması unsuru uyarınca Şirketin Bağımsız Kontrol raporunun şirketin web sitesi ve KAP’ta 24 02 2022 tarihinde yayınlandığı belirtilerek görüş kısmının özet olarak okunması hakkında önerge verildi 1 red oyuna rağmen 41 010 714 393 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi Görüş kısmı okundu kelam alan olmadı
5 Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması hususu uyarınca Şirketin mali tablolarına KAP ve şirketin web sitesi üzerinden erişilebildiği bilgisi verilerek özet bilgi verildi Tabloların onaylanması hususu oylamaya açıldı 800 003 red oyuna rağmen 40 210 712 393 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi
6 05 08 2021 tarihine kadar vazifeli olan idare heyeti üyelerinden Ufuk Başer Halil Eser Barış Sakarya’nın ilgili devirle alakalı mevcutların oy birliği ile ibra edilmemelerine Zekeriya Aslan Gökhan Demirli Alperen Odabaşı’nın ise mevcutların oy birliğiyle ibra edilmelerine 05 08 2021 tarihinden sonra vazifeye başlayan idare şurası üyeleri olan Nazım Özdemir Cihan Sarıçiçek 800 000 red oyuna karşılık 40 210 715 393 kabul oyuyla ibra edilmelerine karar verildi Bünyamin Samet Özşahin Deniz Uçankale Ekrem Korkmaz Ferudun Çavuşer Alperen Odabaşı mevcutların oy birliğiyle ibra edilmelerine karar verildi İdare Şurası üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır
7 Toplantıda hazır bulunan kelamlı olarak adaylıklarını kabul eden kabul eden ve yazılı önerge ile sunulan İdare konseyi üyeliklerine Nazım ÖZDEMİR Cihan SARIÇİÇEK Samet ÖZŞAHİN’İ ve Bedrullah EROL ile bağımsız idare konseyi üyeliklerine Alperen ODABAŞI ve Feridun ÇAVUŞER’in vazife müddetlerinin 3 yıl olarak belirlenmesi 800 001 red oyuna karşılık 40 210 714 39 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi
8 2021 yılı devir kârının dağıtımı ile ilgili İdare Heyeti teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Siyaseti çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması unsuru uyarınca evvelki devirlere ilişkin geçmiş yıl ziyanları sebebiyle kar dağıtımı yapılmaması oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile karar verildi
9 İdare Heyeti üyelerine ödenecek fiyatların görüşülmesi ve onaylanması unsuru uyarınca 2022 yılı için Huzur Hakkı ödemelerinin İdare Konseyi Liderine 39 000 TL İdare Heyeti Lider Vekili’ne 35 000 TL İdare Şurası Üyesi’ne 15 000 TL Bağımsız İdare Konseyi Üyelerine 15 000 TL aylık net ödenmesi önerisi oylamaya açıldı 800 001 red oyuna karşılık 40 210 714 393 kabul ile oy çokluğu ile kabul edildi
10 2022 yılı faaliyetleri için Bağımsız Kontrol Şirketinin seçilmesi unsuru uyarınca Şirketimiz ve Bağlı İştiraklerimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen temellere uygun olarak 2022 yılı hesap devrindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki öteki faaliyetleri yürütmek üzere Akademik Bağımsız Kontrol A Ş ‘nin seçilmesi Genel Kurul’un onayına sunuldu 800 000 red oyuna karşılık 40 210 715 393 kabul ile oy çokluğu ile kabul edildi
11 Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 unsurları çerçevesinde İdare Heyeti Üyelerinin süreçleri hakkında bilgi verilmesi unsuru uyarınca 2021 yılı faaliyetleri içerisinde süreçleri bulunmadığı bilgisi verildi Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 unsurları çerçevesinde İdare Heyeti Üyelerinin süreçleri ile ilgili faaliyette bulunmasına mevcutların oy birliği ile kabul edildi
12 Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri gereği Şirket tarafından 3 Bireyler lehine verilmiş olan teminat rehin yahut ipotek konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi unsuru uyarınca genel konseye bilgi verildi
13 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi unsuru uyarınca 2021 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi
14 Dilek ve Temenniler hususunda kelam isteyen şirket ortağı Mehmet Kurt kelam alarak eski ortaklardan ve hala ortağı olduğunu belirtti İdare değişikliği olduktan sonra şirketin neden isim değişikliği yapıldığı neden merkez adres değişikliği yapıldığı neden Ankara’da şube açıldığı şirketin borcu varken neden pay geri alımı yapıldığı ve şirketin en bedelli gayrimenkulunun neden satıldığı kaça satıldığı konularında idare şurasından açıklama talep etti
İdare Şurası Lider Yardımcısı Cihan Sarıçiçek ortağa ilgili konularla ilgili bilgi verip şirket hakkında dilek ve temennilerini beyan etti
15 Saat 12 07 üzere toplantı sonlandırılmıştır
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Heyet Kararları Tescili
Genel Şura Kararları Tescil Edildi mi Evet
Tescil Tarihi 25 05 2022
Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK 1 Genel Heyet Toplantı Tutanağı pdf Tutanak
EK 2 Hazirun Kap pdf Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14 04 2022 tarih ve 12 sayılı İdare Şurası toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Şura Toplantısı 07 05 2022 Cumartesi günü Saat 10 30da Aydınlı Mah Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No 1 adresinde gerçekleştirilmiştir Genel heyet sonuçlarımız 25 05 2022 tarihli 10584 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin 1042 sayfasında tescil edilmiştir
Genel şura tutanağı ve hazirun cetveli ektedir
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz
Hürmetlerimizle
http www kap org tr tr Bildirim 1032829
BIST