MERKO BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Genel Şura Bilgilendirme Dökümanının Davet İlanına Eklenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 26.08.2022
Genel Şura Tarihi 22.09.2022
Genel Konsey Saati 15:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.09.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı No:21 Kadıköy İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2 – Başkanlık Divanına Genel Heyet Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3 – 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Periyodu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 – 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’ nin okunması
5 – 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Devri ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 – İdare Heyetinin kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek onaya sunulması,
7 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin 28.04.2022 tarih ve 2022/22 sayılı bülteninde duyurulan ve Şirketimize verilen idari para cezasının, idari para cezasının uygulanmasının gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan idare şurası üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin hisse sahiplerinin onayına sunulması,
8 – İdare Şurası üyelerinin Şirketin 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Periyodu faaliyetlerinden ötürü farklı ayrı ibra edilmesi,
9 – Kurumsal İdare Unsurları mucibince İdare Heyeti Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve siyaset kapsamında yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
10 – İdare konseyi üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin belirlenmesi
11 – İdare Konseyi üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi,
12 – Kontrolden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve İdare Heyeti’nce Kabul edilen 01.07.2022-30.06.2023 Özel Hesap periyodu için Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Bireyler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel konseyin bilgilendirilmesi,
14 – İdare Heyeti Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarında yazılı süreç ve işlerin yapılması konusunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve karara bağlanması
15 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri kapsamında “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden Bağlı Taraf İşlemleri” hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16 – Kurumsal İdare Unsurları mucibince Şirket’in “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17 – Şirket’in 01.07.2021-30.06.2022 özel hesap periyodu içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.07.2022-30.06.2023 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
18 – Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 GENEL KONSEY DAVETİ.pdf – İlan Metni
EK: 2 BİLGİLENDİRME DOKÜMANIdocx.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.07.2021-30.06.2022 tarihli özel hesap periyodu Olağan Genel Konsey toplantısı ekte yer alan gündem unsurlarının görüşmek üzere 22.09.2022 Perşembe günü saat 15:30’da şirket merkezi olan “Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı No:21 Kadıköy İstanbul” adresinde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059189
BIST