TAT BESİN SANAYİ A Ş Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi Olağan Genel Konsey Kıbrıs Escort Toplantısı’nın Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul Lefkoşa Escort
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01 01 2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 21 02 2022
Genel Konsey Tarihi 17 03 2022
Genel Konsey Saati 10 00 Girne Escort
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16 03 2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Caddesi No 1 Elmadağ
Gündem Maddeleri Magosa Escort
1 Açılış ve Toplantı Lideri’nin seçilmesi
2 Şirket İdare Heyeti’nce hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması müzakeresi ve onaylanması
3 2021 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması
4 2021 yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması
5 İdare Konseyi Üyelerinin Şirket’in 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmesi
6 Şirket’in kâr dağıtım siyaseti çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki İdare Heyeti’nin teklifinin kabulü değiştirilerek kabulü yahut reddi
7 İdare Şurası Üye sayısının ve misyon müddetlerinin belirlenmesi belirlenen üye sayısına nazaran seçim yapılması Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinin seçilmesi
8 Kurumsal İdare Unsurları mucibince İdare Şurası Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için Ücret Politikası ve siyaset kapsamında yapılan ödemeler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
9 İdare Şurası Üyelerinin yıllık brüt fiyatlarının belirlenmesi
10 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince İdare Konseyi tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
11 Şirket’in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi
12 Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince Şirket’in 2021 yılında üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
13 İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine İdare Heyeti Üyelerine üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ıncı hususları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Sermaye Piyasası Heyeti Kurumsal İdare Bildirimi doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
14 Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı Evet
Genel Konsey Sonuçları Şirketimizin 17 Mart 2022 Perşembe günü saat 10 00’da Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Caddesi No 1 34367 Elmadağ İstanbul adresinde yapılan 2021 yılına ilişkin Genel Şura toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Konsey Kararları Tescili
Genel Şura Kararları Tescil Edildi mi Evet
Tescil Tarihi 13 07 2022
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK 1 Tat Toplantı Tutanağı pdf Tutanak
EK 2 Tat Hazirun pdf Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Heyet toplantısı 13 07 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 14 07 2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir
http www kap org tr tr Bildirim 1045637
BIST